?

Log in

No account? Create an account

seregalab

Все интересное рядом!

До бесконечности, и дальше...


Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
seregalab

Это ваши деньги? А вот докажите что они ваши!

счет

Появился новый способ который используют банки для блокировки счётов клиентов по так называемому "антиотмывочному закону".
На этот раз держателям счетов нужно не только доказать, "откуда деньги" пришли, но и на что их потратили или потратят в будущем!
Раньше банковский счёт пользователя служба безопасности кредитной организации могла заблокировать,
увидев транзакцию крупной суммы денег, более 600 тысяч рублей. Тогда нужно было доказывать происхождение средств.

Теперь же, банк сам заблокирует счет и денежки оставит себе, потребовав не только доказать,
"откуда деньги" пришли на счёт, но и на что именно их потратят или уже потратили.
Причём документально!

Подобный новый повод для блокировки уже якобы применяется в Сбербанке.
За отсутствие сведений о тратах большой суммы клиенту угрожают заблокировать его счёт или вклад.
Судя по объяснению Сбербанка, здесь действуют в рамках "антиотмывочного" закона. Блокируют счета при подозрительных операциях.
И в соответствии с законом требуют от клиента предоставить источник происхождения денег. Документы, которые клиент должен предоставить для разблокировки счёта,
могут отличаться. К примеру, кому-то будет необходимо предоставить договоры об оказании услуг или дарственную.

вклад

Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный подтвердил, что у банков есть полномочия проверять своих держателей счетов, если вдруг возникли сомнения и не только в рамках "антиотмывочного" закона, но и при подозрении на мошенничество. Также СБ банка имеет право проверять и суммы меньше 600 тысяч рублей, указанных в законе, если опять-таки есть подозрение на мошенничество.
Если у банка будут веские основания, то он может не только заблокировать счёт клиента, но и вообще перестать его обслуживать.
Если клиент категорически с этим не согласен, то ему следует обратиться с жалобой в спецкомиссию или в суд.

сбербанк

Придраться могут к любому.
Но, я уверен что у тех кто реально получает деньги не законно
или же выводит миллиарды за границу никаких проблем не будет.
Они то могут спать спокойно.

Что-то вспомнилась знаменитая денежная реформа Павлова, и всякие девальвации и дефолтов святых 90-х...
Пострадали обычные люди. А вот КТО НАДО..., тот и успел все деньги обменять исохратить, а свой капитальчик
нажитый непосильным трудом еще и приумножить не слабенько. Раза в три.



Записи из этого журнала по тегу «деньги»


promo seregalab january 1, 2015 18:18 5
Buy for 10 tokens
Здесь мог быть Ваш пост и Ваша реклама! ;)

Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Общество, Финансы.
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ

да как раз богатые в российских банках деньги не хранят

Кто забудет старый дедовский метод хранить деньги в карманах, тот в любой момент окажется нищим.Особливо это касается России, ибо законов защищающих простых людей....нет!

Плачут пока только пенсионеры , а вовсе не богатые !

Опять начнутся расчеты в наличке ... кстати - такая сумма эквивалентна банковскому вкладу нормального гражданина, который например - копит деньги на жилье и не хочет залезать в кредитную кабалу (

Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.

все так и норовят залезть в карман гражданам.
и по поводу и без оного.

Руки из карманов и не вынимали.

В казне денег не хватает. Надо щемить обывателей.

Как раз денет то у казне дохренище.

а у меня нет накоплений и счетов в банке

Вот у меня есть. 16р на сберкнижке.

да, проблемы будут у нас, а не у богатых

Нам из 76% это не грозит. А буржуинам так и надо

Легализация ограбления граждан банками расширяется. Смешной анекдот советских времен ("Соседи за стеной что-то едят - выезжаем") становится несмешной реальностью.

101 способ изьять наши деньги ...

Пользователь belisian сослался на вашу запись в своей записи «101 способ изьять наши деньги ...» в контексте: [...] https://seregalab.livejournal.com/998675.html?embed [...]

Re: 101 способ изьять наши деньги ...

Вот это верно.

Они и сейчас все контролируют.

Пользователь gavinrag сослался на вашу запись в своей записи «Они и сейчас все контролируют.» в контексте: [...] https://seregalab.livejournal.com/998675.html?embed [...]

Re: Они и сейчас все контролируют.

Все что с карты оплачено то да.